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警方打掉一为境外赌钱网站中转资金团伙 涉案金额超2亿!

发布日期:2021-08-13 网站活动
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原标题: 警方 打掉一为境外打赌 网站 中转资金 团伙 涉案 金额超2亿!

“租借银行卡、微信日赚千元”,看似诱人的网络兼职广告的背后,其实是不法分子设下的陷阱。即日,浙江 温州 鹿城 警方 打掉一个为境外赌钱 网站 提供犯罪资金结算业务的违法 团伙 ,抓获违法嫌疑人4名, 涉案 金额二亿多元。

7月初,浙江 温州 鹿城 警方 获悉线索,一个尾号为5932的手机号频繁接收银行转账提示短信,且该号码绑定的银行卡资金流水存在异常情况。

浙江 温州 市公安局 鹿城区 分局绣山派出所 戴培锋 :这张卡的日均流水每天都有几十万到百万之间,而且转账的人群是面向分别的人。正常的个人行使银行卡是不应当出现这样流水境况的。

经由过程窥探, 警方 觉察这张银行卡的背后潜藏着一个专门为境外打赌 网站 进行资金中转也即是“跑分”从而赚取佣钿的犯罪 团伙

警方 很快锁定了嫌疑人的落脚点。指日,民警在该窝点内抓获嫌疑人 孙某 黄某 等4人,现场查获作案电脑3台、手机34部、银行卡七十余张、U盾10余个以及现金四万余元。

浙江 温州 市公安局 鹿城区 分局绣山派出所 戴培锋 :当赌客须要充值或者提现的时刻,上家就会将对应的账号发表到群内部,然后发给 孙某 他们 , 孙某 遵循引导进行操作。

据发轫窥伺,该 团伙 今年六月树立今后,仅一个月光阴,就为打赌 网站 提供资金中转业务高达2亿7千多万元。目前,不法嫌疑人 孙某 黄某 等四人涉嫌津贴信息网络不法活动罪,已被公安机关依法刑拘。

警方 提醒,出租、发卖银行账户、支付账户都是违法行为,违者将受到惩戒,情节严重的将会被依法追究刑事责任,要瞩目爱护个人隐私音讯。

浙江 温州 市公安局 鹿城区 分局绣山派出所 戴培锋 :在网上看到高价租赁银行卡的新闻千万不要轻信,要是自身名下银行卡被他人运用,用于网络违法犯罪,将会被 警方 依法查处。

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