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四川绵阳警方端掉“跑分”窝点 涉案资金流水两亿元

发布日期:2021-09-10 网站活动
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据平安绵阳报道:指日, 绵阳市公安局 涪城区 分局始末缜密侦查,胜利破获一起辅助信息网络违法活动案件,抓获辅助网络赌博付出结算“跑分”平台的违法嫌疑人10人,扣押作案银行卡125张、电脑3台、手机33部、U盾21个、现金五万余元,涉案资金流水高达二亿元。

本年7月13日, 涪城区 公安分局接到 绵阳市公安局 反诈主旨指令下发线索,对涉嫌“洗钱”犯法的杜某等人进行隐私调查。源委民警的昼夜蹲守,发掘杜某在 涪城区 城郊乡某居民小区租用民房,日常大门紧闭,有大量狐疑职员出入,且白天黑夜该房间内都拉着窗帘,行迹相等狐疑。

源委一十多天的侦查,公安机关不变了干系左证。7月27日,民警对杜某等人实施抓捕,正在出租房内为境外网络赌钱平台进行“跑分”的杜某、武某、李某等三人落入法网,现场查获作案用的电脑、手机、银行卡、U盾、手机卡等多量作案工具。

经审查,犯罪嫌疑人杜某从2021年1月至今雇佣李某、罗某等人,为“永利”等境外网络赌钱平台提供“跑分”任事,资金流水高达二亿元,获利近200余万元。

此后,民警依据杜某供述,顺线追踪,分别在绵阳市、江油市、成都市等地,将出售个人银行卡及辅助“跑分”的罗某、范某、张某、杨某等九人抓获,彻底端掉了隐蔽在绵阳的“跑分”窝点。

在伺探过程中,民警觉察为跨境网络赌钱平台“跑分”团伙已经造成了完整的“玄色”产业链条。绵阳窝点的店主杜某直接通过虚拟聊天工具与境外的诈骗、赌钱平台相干,以千分之七的提成为这些平台供给“跑分”供职。同时,杜某为了杀青“跑分”业务,安插李某专门进行银行卡和手机卡的收购。李某通过在微信朋友圈中高价收购、推动亲戚朋友辅助收购等体式格局,以每张800元的代价收购银行卡,而且按照每个月500元的准则给付卡主“好处费”。

杜某又安排罗某负责议定闲聊群和上家相干得到转账指令,杨某等人议定“跑分平台”进行资金转账操作,员工之间相互配合,共同完成“洗钱”劳动。此刻,该案件正在办理中,看待违法销售个人银行卡、手机卡的漏网之鱼警方也在进一步调查之中。

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